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三泰铭品

国内领先的资金流水分析解决方案提供商

公司介绍

成都三泰铭品金融信息服务有限公司(简称“三泰铭品”“SANTBBD”),是以三泰控股集团为主要投资方发起设立。公司凭借自身在大数据及金融工程领域的技术和人才优势,通过对企业及个人资金流水的长期深入研究,为金融监管机构、商业银行、非银金融、券商及其他相关行业提供资金流水分析,不断开发和完善针对金融本质的应用和服务。

主管业务

流水分析

我们为金融监管机构、商业银行、非银金融、券商及其他相关行业提供服基于资金流水的分析服务。

反欺诈

我们通过快速有效识别企业之间非正常关联交易、隐形实际控制人等风险事件,为金融监管机构及商业银行提供反欺诈服务。

反洗钱

我们通过识别企业非均衡上下游结构、非正常资金往来等异常反经济行为,帮助金融监管机构及商业银行有效落实反洗钱目标。

营销优化

我们搜寻存量客户的关联圈企业,通过金融模型全息剖析,扫描企业作为优选营销对象。

信贷支撑

我们通过授权的税务、交易流水等数据,更加充分、全面的挖掘中小企业价值,为商业银行在内的金融机构在信贷产品营销方面提供有效支撑。

全量审计

我们通过企业流水深度分析,并全面挖掘企业其他相关数据,帮助券商等非银金融改变现有审计项目作业模式,大幅提升审计效能。

账户管理

我们运用大数据关联技术及自动任务机制,从海量数据中关联企业基本信息,提升企业开户流程效率的同时,帮助商业银行及各类非银金融智能化完成账户报备及批量年检工作。

数据汇聚

我们通过对工商、法律、税务、征信等数据的整合,帮助商业银行及各类非银金融建设数据规范化管理平台,为行方数据分析建模及应用奠定基础。

风险预警

我们通过跟踪企业客户行为轨迹,针对客户行为中反经济现象,通过全新立体的风险特征识别系统对风险事件进行定义和重构,对风险事件进行实时预警的同时,识别企业客户的核心风险点。

流水分析

金融监管

SANTBBD在现金流水分析的基础上,为各类型金融监管机构提供有效的反欺诈、反洗钱工具及服务。

商业银行

SANTBBD以现金流水分析为基础,充分发掘大数据在企业信用风险管理上的优势,帮助商业银行实时追踪企业风险点的同时,针对信贷过程中的风险事件进行有效的风险预警。

非银金融

SANTBBD通过企业流水深度分析,并全面挖掘企业其他相关数据,帮助券商改变现有审计项目作业模式,大幅提升审计效能。

券商

SANTBBD通过企业流水深度分析,并全面挖掘企业其他相关数据,帮助券商改变现有审计项目作业模式,大幅提升审计效能。

核心产品

伽利略产品系列

伽利略产品系列,运用专业的数据挖掘技术和计算模型,从海量数据里汲取业务信息,准确的刻画企业信息作为营销决策支持,精确的识别风险事件作为风险控制依据,为银行及贷款机构提供最符合业务发展需求的个性化、规?;?、专业化、自动化的信息服务。

伽利略五大产品组成

营销雷达、风险预警系统、税贷类业务支持系统、企业帐户管理系统及数据汇聚平台。


狩猎产品系列

狩猎产品系列,聚焦单一经济个体、小规模特征群体,采用全方面、多维度、时间追溯的方式进行流水、法律等数据的深度挖掘和风险信息提取,为金融监管机构、银行等金融机构提供专项流水分析,反欺诈,专项反洗钱等深度调研服务,为券商等非银金融机构提供全量审计信息服务。

狩猎产品系列四大功能

流水分析、反欺诈、反洗钱及全量审计系统


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三泰控股

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